En Miami, en la Corte de Distrito Sur de Florida, se desarrolló el proceso judicial al excontralor Carlos Pólit. Desde el 8 de abril de 2024 donde se detalló nueva información del Caso de Carlos Pólit que duró diez días.
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Los cargos que enfrenta el excontralor en Estados Unidos son: lavado de activos, conspiración de lavado de activos y la transacción de bienes derivados de delitos. Una red de intrigas que se entrelaza con nombres conocidos como Odebrecht, Seguros Sucre y Albacora, según informaciones recogidas por los portales El Universo y PlanV, así como de la Agencia EFE.
Inicio del juicio contra Carlos Pólit
El primer día del juicio se inició alrededor de las 09:00 horas, con la tarea de seleccionar a los 12 miembros del jurado encargados de escuchar los testimonios. La jueza Kathleen M. Williams preside la sesión. Tras un minucioso proceso de selección, se eligieron cuatro mujeres y ocho hombres para integrar el jurado, con tres suplentes designados.
En cuanto a las representaciones legales, la defensa de Carlos Pólit está a cargo del abogado Fernando Tamayo, mientras que el equipo de la Fiscalía está liderado por Jill Sander, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Primer día del juicio
Ambas partes tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos durante el juicio. El Fiscal Berger presentó pruebas contundentes que respaldan la culpabilidad del excontralor, mientras que el abogado de Pólit refutó estas acusaciones, argumentando la falta de evidencia que lo incrimine en el lavado de dinero. Se hizo hincapié en que los recursos en cuestión no fueron utilizados por Pólit.
El testimonio inicial de José Conceiҫão Santos, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador, fue revelador. Durante su comparecencia, se abordaron diversos temas, incluido el modus operandi de Pólit para guardar el dinero en efectivo y realizar pagos a través de transferencias bancarias.
Segundo día del juicio
Durante el período comprendido entre 2010 y 2016, un exejecutivo de Odebrecht afirmó haber entregado aproximadamente USD 55 millones a funcionarios ecuatorianos. El abogado de Pólit indicó algunos de pagos de la División de Operaciones Estructurales de Odebrecht. De particular interés, surge un código peculiar, ‘TIO’, utilizado para canalizar pagos a Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas.
Conforme relató Conceiҫão, la compañía de Carlos Pareja fue empleada para efectuar pagos a Alexis Mera y dos funcionarios adicionales de Petroecuador. Asimismo, dos pagos permanecieron envueltos en incertidumbre, ya que Conceiҫão no logró explicar los registros que figuraban como ‘Miami’. Aunque intentó sugerir la posibilidad de que se tratara de un error o un registro falso, su explicación fue interrumpida por la jueza.
La defensa de Pólit argumentó que él no firmó los desvanecimientos de las glosas de Odebrecht. Afirmaron que dichos documentos, que permitieron a la constructora reanudar sus operaciones en Ecuador, fueron firmados por otros funcionarios.
En su intervención durante el juicio, Conceiҫão recordó que Pólit tenía la costumbre de no firmar ningún documento personalmente para evitar complicaciones legales. Para ello, delegaba esa responsabilidad en otros empleados. Además, mencionó que el excontralor le solicitó dinero a cambio de no emitir informes desfavorables desde la Contraloría.
Tercer día del juicio
La jornada inició con la intervención de Olivio Rodrigues, quien ocupaba un cargo relevante en la División de Operaciones Estructurales de Odebrecht. Su función principal era establecer empresas ficticias destinadas al pago de sobornos. Rodrigues realizaba transferencias financieras sin tener conocimiento de quiénes eran los beneficiarios de dichos pagos.
Las instrucciones le llegaban a través de correos electrónicos que detallan las transferencias que debía realizar. La Fiscalía presentó algunos de estos correos que solicitaban transferencias a empresas presuntamente vinculadas a Pólit.
Rodrigues en su contrainterrogatorio, de la abogada, Jacky Perczek, defensa de Carlos Pólit, mencionó que él era el encargado de llevar la contabilidad de los pagos que hacía.
Cuarto día del juicio
Mauricio Neme, nuevo testigo del Departamento de Justicia estadounidense, estuvo presente para dar declaraciones sobre Pólit. Neme mencionó que había recibido un préstamo de USD 700 000 que le ofreció John Pólit, hijo de Carlos, con un interés del 5%.
Neme habló sobre los pagos y contó que dejó de realizarlos hasta el año 2016, una vez que se dio cuenta de que ese dinero tenía que ver con Odebrecht. En 2014, Pólit hijo también ofreció otro préstamo, ya que había vendido un inmueble, Neme aceptó bajo varias indicaciones. Por medio de una hoja de cálculo, Neme registraba los pagos que realizaba.
El mayor Jaime Vega, de la Policía Nacional, fue otro de los testigos que contó de manera rápida cómo fue el allanamiento de la casa de Pólit en 2017. Durante el allanamiento, el agente mencionó que no se encontraron personas en el lugar, pero sí hallaron joyas de oro, relojes y dinero en efectivo.
Quinto día del juicio
Durante el quinto día del juicio contra el excontralor, Antonio Andretta y María del Carmen de Morla brindaron sus testimonios, revelando sus roles en la empresa de la familia Isaías. Andretta, quien ocupaba el cargo de gerente en Italcom, y Morla, encargada del manejo de ciertos aspectos financieros vinculados a Inmobiliaria Cosani, ofrecieron detalles cruciales.
El Departamento de Justicia presentó evidencia que vincula a Italcom e Inmobiliaria Cosani con pagos provenientes de dos empresas utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos. Además, la Fiscalía expuso una liquidación de préstamos por un total de USD 3,5 millones recibidos por Italcom.
En relación con John Pólit, para Andretta y Morla, él era conocido como un importante inversionista en Guayaquil. Sin embargo, la Fiscalía lo señaló como uno de los cómplices de Carlos Pólit en el presunto lavado de activos.
Sexto día del juicio
Michael Petron, experto en investigaciones de corrupción, fue es uno de los últimos tres testigos que presentará la Fiscalía. Él se encargó de trazar la ruta de los supuestos pagos de Odebrecht a Carlos Pólit.
La investigación de Petron siguió el rastro del dinero de Odebrecht proveniente de tres empresas distintas, utilizadas exclusivamente para el pago de sobornos. Según sus indagaciones, el dinero de las empresas panameñas se canalizaba a Venture Overseas y luego a dos empresas del hijo de Pólit.
La defensa de Pólit expresó su desacuerdo con el peritaje realizado, cuestionando la técnica utilizada por Petron, que comparaba fechas cercanas para determinar las transferencias.
El equipo legal del excontralor señaló la existencia de otros métodos para rastrear el dinero en relación con las transferencias. Petron, por su parte, sostuvo que los resultados pueden variar dependiendo de la técnica empleada.
Séptimo día del juicio
Diego Sánchez, empresario de seguros y reasegurador, es el penúltimo testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sánchez dijo que conoció a Pólit en el año 2012, y solía reunirse en repetidas ocasiones.
Además, señaló que compareció como testigo tras firmar un acuerdo de no enjuiciamiento con Estados Unidos. En el marco de este pacto, Sánchez reveló que obtuvo alrededor de USD 40 millones en contratos con Seguros Sucre tras haber pagado sobornos a Pólit. La transcripción de un audio con Pólit en 2020 también se presentó.
Sánchez confirmó haber entregado USD 750 000 en sobornos durante una reunión, divididos en dos pagos: USD 500 000 para Pólit y USD 250 000 para el entonces superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines. Se reveló que John Pólit dio instrucciones sobre cómo realizar los pagos, que se llevaron a cabo en 2015.
Además, admitió haber recibido USD 800 000 en efectivo para realizar transferencias en Estados Unidos. También reveló haber realizado inversiones en Miami junto a John Pólit.
El periodista Andersson Boscán y el exministro del Interior, José Serrano, fueron mencionados en el testimonio de Sánchez. Sobre el periodista, Sánchez indicó que no se relaciona con él las transferencias que se investiga a un medio de comunicación.
Octavo día del juicio
En este día se presentó a Juan Ribas, expresidente del directorio de Seguros Sucre, quien es uno de los cooperadores del Gobierno de Estados Unidos, luego de declararse culpable y cumplir una sentencia de 37 meses. Según Ribas, Pólit y Solines eran poderosos, y los llegó a conocer cuando asumió su puesto en Seguros Sucre.
El exfuncionario se declaró culpable de recibir dos sobornos de empresas reaseguradoras. Asimismo, explicó que habló con Pólit sobre un favor que quería pedirle el excontralor respecto a la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
El expresidente de Seguros Sucre también detalló que cuando Odebrecht obtuvo el contrato del Metro de Quito, creyó que sería un buen negocio para la aseguradora. Ribas dijo que se reunió con Pólit y Solines en un hotel.
Noveno día del juicio
A través de un video tomado en enero de 2024, Pedro Solines, exfuncionario del correísmo y actual alcalde de Milagro, fue el primer testigo en el juicio de Carlos Pólit.
Solines mencionó que había trabajado en diversas instituciones. Pólit y el alcalde de Milagro se hicieron amigos mientras trabajaban en la Función de Transparencia. En el octavo día de juicio, Solines negó todas las acusaciones en su contra, afirmando que nunca habló sobre contratos con Carlos Pólit.
Posterior a presentar la presentación de los testimonios en el juicio, Carlos Pólit se acogió a su derecho a guardar silencio.
Final del juicio a Carlos Pólit
El excontralor Carlos Pólit se entregó a la justicia, en Estados Unidos, en la tarde de este martes 23 de abril de 2024.
Los cargos que enfrentó el excontralor en Estados Unidos son: lavado de activos, conspiración de lavado de activos y la transacción de bienes derivados de delitos. Nombres conocidos como Odebrecht, Seguros Sucre y Albacora se entrelazaron entre los testimonios.
La decisión la tomó un jurado conformado por 12 miembros, quienes sentenciaron por unanimidad. Pólit enfrenta una pena máxima de 50 años. Minutos antes de su entrega, el fiscal del caso, Alexander Kramer, advirtió sobre una posible fuga del exfuncionario de Ecuador.